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Background Check para México de 100+ Registros Públicos

Obtén el reporte más completo de background check y verifica los antecedentes laborales, financieros, crediticios, judiciales y criminales de cualquier persona en México.

100+ Registros Públicos en menos de 10 minutos

Conoce los antecedentes de cualquier persona y evita fraudes

Verificación de identidad

Consulta y valida el CURP, RFC, INE y Cédula Profesional de cualquier persona

RENAPO - Validación de identidad

Obtención y validación de CURP.

SAT - Validación de identidad

Calculadora RFC + Validación RFC + Obtención de Certificados Digitales de RFC.

INE - Validación de identidad

Validación de credencial de elector del INE en la Lista Nominal + Geolocalización del domicilio de la INE a través de LBS.

Registro Nacional de Profesionistas

Consulta de Cédula Profesional.

Historial Crediticio

Conoce el Buró de Crédito, Cumplimiento de Pago y Nivel de Endeudamiento de cualquier persona en México

Reporte de buró de crédito

Obtención del reporte de buró de crédito.

Nivel de endeudamiento

Obtención del nivel de endeudamiento de la persona.

Cumplimiento de pago

Obtención del nivel de cumplimiento de pago.

Información Laboral

Obtén el Número de Seguro Social del IMSS, la Constancia de Semanas Cotizadas e Historial Laboral

IMSS - Validación Laboral

Obtención del Comprobante de Asignación (Homoclave del trámite + Homoclave del formato + Folio + Fecha de solicitud del trámite + Número de Seguridad Social + CURP + Nombres + Apellidos + Sexo + Fecha de nacimiento + Lugar de nacimiento + Secuencia Notarial + Número de Serie) y Tarjeta de Número Seguro Social del IMSS (Fecha + Folio de la solicitud + Imagen de la tarjeta del NSS para imprimir y recortar + Secuencia Notarial + Número de Serie).

IMSS - Historial Laboral

Obtención de Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS con el Detalle de semanas cotizadas y el Historial Laboral como Nombre de Patrones, Registro Patronal, Entidad Federativa, Fecha de Alta y Baja, Salario Base de Cotización.

INFONAVIT - Análisis de crédito vigente

Consulta si la persona tiene un Crédito Vigente en el INFONAVIT.

Líderes

Cincel es catalogado líder por empresas de Gartner y G2

Verificación Financiera

Consulta si la persona está en el Registro Único de Garantías Mobiliarias o es socio accionista de alguna empresa en México (SIGER)

RUG - Registro Único de Garantías Mobiliarias

Consulta en el Registro Único de de Garantías Mobiliarias (RUG) y Acreditación de Factura.

SIGER - Sistema Integral de Gestión Registral

Consulta por Socio o Razón Social y Consulta de Documentos de Actos Inscritos en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER).

Antecedentes Judiciales

Consulta si la persona tiene o ha tenido un juicio a nivel Local o Federal en México

Juicios a nivel Federal - Consejo de la Judicatura Federal

Obtén información de cada expediente de juicios a nivel federal como el juzgado, tipo de juicio, fuero, expediente, fecha, actor, demandado y acuerdos.

Juicios a nivel Local - Poder Judicial por Entidad Federativa

Obtén información de cada expediente de juicios a nivel local como el juzgado, tipo de juicio, fuero, expediente, fecha, actor, demandado y acuerdos.

Listas Negras

Conoce si la persona está en alguna de las Listas Negras Nacionales e Internacionales

Listas Nacionales de Sanciones (SAT 69-B)

Lista de contribuyentes que hayan emitido comprobantes sin contacto con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar servicios, producir, comercializar, o entregar bienes de acuerdo al Artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Listas Internacionales de Sanciones (OFAC + PNU + HMT + DFAT + Banco Mundial + BIS)

OFAC – Oficina de Control de Activos en Estados Unidos + ONU + HMT del Reino Unido + DFAT de Australia + Lista de empresas e individuos no elegibles del Banco Mundial + Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad de los Estados Unidos + Lista de inhabilitación del Banco Interamericano del Desarrollo (BIS) + Otras listas de Australia, África, Asia, Europa y Oceanía.

Listas de Delitos (FBI + Interpol + DEA)

FBI – Lista de fugitivos buscados + Interpol – Lista de fugitivos + DEA – Lista de fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos.

Listas de Seguimiento (SEC + Autoridades Financieras)

SEC – Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos + Autoridades financieras de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía.

Personas Políticamente Expuestas (PEP)

Políticos y diplomáticos de 200 países + Miembros de partidos políticos + Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión + Funcionarios y directores de organizaciones internacionales + Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa.

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Background Check

100+ Registros Públicos

Verificación de Identidad

Liveness + ID Check

Firma Digital

Autógrafa + e.firma

CLM - Gestión Contratos

Formularios + Workflows

NOM-151

Constancias y Sellos

Clientes

500,000+ confían en Cincel

"La plataforma es muy fácil de usar. Las múltiples herramientas disponibles nos han permitido crear una experiencia más personalizada. Como Fintech en un entorno recientemente regulado, los datos confidenciales de los clientes, como los acuerdos de inversión, deben tratarse y almacenarse de acuerdo con nuestras normas. El equipo de CINCEL tomó todas las medidas necesarias para garantizar que pudiéramos confiar en ellos para nuestra operación mientras cumplíamos con la ley vigente, con otros estándares y normas internacionales".

"La experiencia de la firma digital es simple y poderosa. No necesitas ser un experto o conocer el tema para poder firmar un documento. Además de tener todo el cumplimiento legal necesario".

"CINCEL es para nosotros un aliado estratégico que agrega valor a nuestras propuestas al contar con tecnología avanzada que cumple con los requerimientos de nuestros clientes. CINCEL siempre toma en cuenta el cumplimiento legal de los documentos sin dejar de buscar que el usuario final tenga la mejor experiencia posible".

"La experiencia con CINCEL ha sido de lo mas agradable el equipo comercial siempre atento y apoyando en todos los aspectos necesarios para la adopción de herramienta, el equipo legal nos ha ayudado a aclarar dudas respecto a la legalidad de las firmas en México y fortalecer esta práctica tanto internamente como con los clientes y proveedores."

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